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警方披露地下钱庄犯罪四种类型

今天,《法制日报》记者从浙江省召开的浙江打击利用地下钱庄转移赃款专项行动新闻发布会上获悉,2015年4月至12月,浙江省各级机关开展打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款的专项行动。行动期间,全省共破获地下钱庄类案件…
类别:公司新闻 作者:habao 日期:2018-08-14 01.21.58 点击:1261 评论:0

地产老总非法买外汇 涉案1亿美元

本报讯(华商晨报掌中沈阳客户端记者汤洋)房地产开发公司代表人,多次委托他人非法兑换美元。2010年3月至2011年9月,沈阳某房地产开发公司代表人樊某委托张某,多次在国家的交易场所以外,为公司兑换美元,张某从中…
类别:公司新闻 作者:habao 日期:2018-08-09 03.31.23 点击:15 评论:0