上海北特科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关，以及上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第十四次会议相关事项发表独立意见如下： 一、公司及所属子公司 2018 年度拟申请银行综合授信额度不超过人民币15.5 亿元，具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金的实际需求来确定。上述额度内使用银行信用，除用公司和子公司资产抵押外，可由公司或子公司互相提供信用，或接受公司控股股东及关联方提供。我们认为：此议案满足了公司当前生产经营活动所需的配套资金，并考虑了生产经营规模进一步扩大的空间，有利于公司的持续发展。不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关程序符律法规及公司章程的相关。我们同意《关于2018年度公司申请银行授信总额度的议案》，并提交公司股东大会审议。 二、关于为全资子公司和控股子公司提供银行授信的议案，公司计划2018 年度为全资子公司和控股子公司提供，其中为全资子公司提供额度不超过人民币20,000万元(形式包括但不限于、抵押、质押等)，为控股子公司提供额度不超过人民币 30,000 万元(形式包括但不限于、抵押、质押等），上述两项额度不能调剂。 我们认为：公司现在处于高速发展期，对全资子公司及控股子公司的事项有利于公司业务的持续发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关程序符律法规及公司章程的相关。我们同意《关于为全资子公司和控股子公司提供银行授信的议案》，并提交公司股东大会审议。 三、公司2018年拟使用不超过5个亿的闲置募集资金以及自有资金进行现金管理，其中自有资金不超过3.5个亿，闲置募资资金不超过1.5个亿。在上述额度内，公司拟选择适当的时机购买安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品，其中募集资金只能购买保本型理财产品，资金可以滚动使用，有效期为股东大会决议通过之日起12个月内，任意时点公司购买理财产品总额不得超过5个亿，同时在额度范围内授权公司财务部负责具体实施现金管理工作。我们认为：在确保不影响募投项目建设进度以及保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 公司使用闲置项目募集资金、补充流动资金的募集资金及自有资金购买理财产品的审议程序符合《公司章程》及公司《募集资金管理制度》的，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及公司章程的。 （以下无正文） （本页为《上海北特科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》的签字页，无正文） 独立董事签字： 王鸿 祥：________________ 薛文 革：________________ 二〇一八年二月二日
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